*ST宏盛:2016年年度股东大会会议资料_搜狐财经

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原冠军的:圣一千美元:2016年度合作关系方国会教训

西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司 2016 合作关系周年的大会 会 议 资 料 (600817) 二4月26日17 2016年度合作关系方国会教训列入目录 2016 合作关系周年的大会议论议程 ………………………………….. 3 2016 合作关系周年的大会议论每条相干到注意事项 ………………………………….. 4 账单1、2016 岁入取得的传闻和岁入摘要 ……………………… 5 条例草案二、2016 董事会岁入 ………………………………. 6 条例草案三、2016 年度财务决算传闻 ……………………………….. 10 条例草案四、2016 年度到达分配课题 ……………………………….. 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职传闻……………………………. 14 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 ……………………………… 20 2016 合作关系周年的大会开票付诸表决引起 ……………………………… 23 2 2016 合作关系周年的大会议论议程 一、现场议论工夫:2017年4月26日(星期三)午后14:30. 网状物开票开端和完毕工夫:从2017年4月26日到2017年4月26日 在线开票系统依上海证券作物物交换在线VoTI,经过市系统开票平台开票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 , 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00 ; 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 9:15-15:00。 二、议论名列前茅:河北矿泉疗养地大厂潮白河产业区江潭路矿泉疗养地潮 铺地板议论室 三、议论经理:董事会主席程涛丈夫 四、议论的法度目击者:远听(上海)法度公司 五、 议论议程: (1)程涛丈夫宣告议论正式开端并开端显示。 (二)董事会second 秒徐强丈夫宣告 (三)程涛丈夫宣告将使求助于谈论的求婚。 1、2016岁入取得的传闻和岁入摘要 2、2016董事会岁入 3、2016决算表 4、2016年度到达分配课题 5、孤独董事2016岁入 6、2016中西部及东部各州的县议会年报 (四)合作关系、合作关系代表申报 (五)对前述的求婚停止开票付诸表决。 (六)开票比分由家犬宣告。 (七)程涛丈夫读出了合作关系方国会胜利。 (八)表明求婚者对合作关系会的表明。 (九)列席董事、监事、董事会second 秒签字了合作关系方国会胜利。 (十)程涛丈夫宣告合作关系方国会完毕 3 2016 合作关系周年的大会议论每条相干到注意事项 为活期检修合作关系的法定权利,确保合作关系方国会的正规军次序。,据西安宏盛科 技开展份股份有穷的公司条例》和《西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司合作关系方国议论事规 相干到规则,以下相干到注意事项如次: 一、second 秒处设置合作关系方国会。,特别主管与C相干到顺序侧面的事项。 二、列席这次议论的合作关系是曾经本人的事物的合作关系。 东边代劳),公司董事、中西部及东部各州的县议会和董事会second 秒列席了议论。,公司另一任一某一特等设法对付行政任务的 列席这次议论。 三、合作关系应厕足其间合作关系方国会,有依法传播流言的立刻、质询权、表 权利决议权。合作关系霉臭向大会second 秒处记录,登记簿后定单 依其付诸表决的上胶料。。 四、当合作关系讲时,你必须做的事先引见一下你本人。。每个合作关系讲不得超越五分钟。。 合作关系成绩,经理可以指出相干行政任务的答复成绩。,答复成绩时, 不超越五分钟。。经理可以回绝答复与容量相干到的成绩。。 五、确保议论顺利停止,整个当合作关系讲工夫把持在30分钟里边。董事会欢 公司合作关系目前的各式各样的方式的重要的建议。。 六、开票该当经过现场开票和网状物开票停止。。现场记录 开票合作关系开票付诸表决每项清单。,你唯一的选择答应。、支援或弃权经过, 而在开票箱前的契合的开票付诸表决中,箱将是,如果无选择或选择,被以为开票同意该法案。 残废者票处置。合作关系也可经过上海证券作物物交换市系统停止付诸表决。 权。唯一的在现场选择异体同形的命运注定。、网上开票的一种办法。在同样的事物份中反复开票。, 概要的任一某一开票比分是哪一任一某一。。合作关系只在Num中给予帮助若干或一些举措的网状物。 络开票的,厕足其间合作关系方国会,付诸表决包罗在合作关系方国会上。 付诸表决的计算,不付诸表决或未能使臻于使完美前述的查问的合作关系 案,弃权计算。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017年4月26日 4 账单1、2016 岁入取得的传闻和岁入摘要 合作关系和合作关系代表: 公司 2016 岁入取得的传闻和岁入摘要曾经公司第九届董事会第十一次 谈论和经过议论,相干到详细教训,请参阅详细教训。 2017 年 3 月 31 每日发行在上海证券作物物交换网站上。 顶部的公司 2016 岁入取得的传闻和岁入摘要及登载在中 国证券报、上海证券报 2016 年岁入摘要,如今使求助于合作关系方国会。, 请合作关系和合作关系代表谈论。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017 年 4 月 26 日 5 条例草案二、2016 董事会岁入 合作关系和合作关系代表: 2016 年度,董事会的当机务人员均受公司条例的管理。、《证券法》、公司条例》 的查问,完整公务,勤劳小心的的任务姿态,依法行使权力,更好地的取得公司 合作关系给导演会的归咎于。2016 董事会岁入如次: 一、董事会传闻持久的任务回译 (1)传闻持久的使循环事件剖析和议论 传闻期内,海内宏观有经济效益的持续疲软的使循环,公司原局部融资出租信念竞赛尖头。 加深,账相干融资租出租支出大幅下倾,为了应对复杂、缜密的的表面有经济效益的外界 公司经纪窘境,公司经过情节和实行引入开腰槽充其量的、契合 国家所有权政策的优质资产,助长一份上市的公司持续安康开展。 2016 年 8 月 10 日,公司集合第九届董事会第二份食物次议论,谈论和采用 修剪公司顺利地资产重组课题的清单、在附近的西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司繁重的工作 大额资产好多票据及清单摘要,顺利地资产重组市 阴谋修剪为:该公司企图向凌源上海使无怨接受莱达分歧。 45%股权,给兰森现钞 购车Xu Heng领地 70%股权。2016 年 9 月 7 日,该公司已集合议论。 2016 初暂时一份 东边国会,谈论并经过了在附近的西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司繁重的工作大资产使无怨接受及 相干到传闻草案及其摘查问婚等的法案。依 利登出租公司 45%股权与现钞收买Xu Heng领地 70%股权角镞箭行政事项。 付托的顺利地资产重组,公司于合作关系方国会谈论经过顺利地资产重组事项相干的清单 后,启动了前述的重组的实行步骤。。 传闻期内,顺利地资产重组关涉的资产让和付给, 公司的次要事情是从融资出租事情,利于于增强一份上市的公司的可持续性 兵营充其量的,为贴近的的开展和战术构象转移使沉淀根底。 (二)公司设法对付回译 传闻期内,顺利地资产重组,出租融资出租事情 45% 向上海灵宝使无怨接受股权资产,同时贿赂Xu Heng家的出租事情。 70%权利本钱 6 产。前述的资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月支出源自原分店出租。,2016 年 10-12 新月状物营地 业 收 入 来 源 于 新 置 入 的 子 公 司 旭 恒 置 业 。 2016 年 全 年 共 实 现 营 业 收 入 5,389, 元,归属于一份上市的公司合作关系的净赚 3,310, 元。 (三)公司砸锅改革审察 2016 年 7 月 8 日,公司收到西安市中间人大众法院有礼貌的磋商 00007-148 号。判决如次:1、最末部分西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司砸锅 序;2、重组课题文件、同意等失效金额减免,西安宏盛学问技术开展股份有穷的公司份股份有穷的公司 偿归咎于。 (四)公司管理的回译 传闻期内,公司逗留公司条例。、《证券法》、一份上市的公司管理显示与船上管理 上海证券作物物交换和奇纳规章机构上市指出、上海证券作物物交换的相干到查问,不息 使完美公司管理系统,规范公司经纪,繁殖教训指示。公司合作关系方国会、董事会、 中西部及东部各州的县议会、设法对付是主管的。、恪尽职守、规范采用军事行动,实在活期检修公司和筑堤家。 的兴趣。当年,公司逗留底细教训的相干规则。, 底细教训的室内的人记录和传闻顺序。。 二、2016 董事会运作 (1)董事会议论 传闻期内,董事会以现场搭档的方式集合。 8 次议论,董事会 2016 各式各样的票据的年度累计思索 42 项,董事会被提名、传闻期 室内的活期传闻(2015) 年岁入、2016 年概要的地区传闻、2016 年半岁入、2016 第三地区传闻、公司顺利地资产重组等事项完全地处置。、即时思索,确保了 公司对夸张的行动或形象和本钱运作的即时盘问。董事会历次议论的传唤和付诸表决顺序 公司条例和公司条例的相干到规则,董事会胜利以TI摆脱。 包海宝、奇纳证券报和上海证券作物物交换网站。,供筑堤家指的是。 (二)特别委任状的任务 董事会特别委任状行使契合的债务,议论即时集合。 传闻与审察、年度审计机构的紧密结合、对顺利地资产重组等事项停止了谈论。,为公司管理的 为规范化作出应局部奉献。 7 (三)孤独董事的演技 传闻期内,公司的孤独董事逗留法度法规。、公司孤独性董事 任务系统及另一任一某一相干到规则,使装填物竞选朋友专业和教训优势,公司小心的听觉。 董事专业暗示,让公司方针决策极度的学问无效。公司的孤独董事预了公司的全步骤。 董事会 8 次。 (四)教训指示与筑堤家相干设法对付。 董事会逗留上海证券作物物交换的查问。,指出《上包海宝、 奇纳证券报》、 上海证券作物物交换网站作为教训指示半生熟的,小心的实行教训指示工作,确保对 教训忠诚的外部情况指示、精确、取得的。传闻期内,该公司颁布了岁入。、半岁入和地区传闻, 各类暂时公报的年度公报 59 份,真实、建立地显示了公司的事件。。 同时,公司 朕为筑堤家开发了通畅的沟通运河。,经过公用电话机、一起竞选朋友平台、筑堤家票据等 办法,与筑堤家装填物沟通,并搁浅奇纳证监会和上海证券作物物交换 关规则,团体中小合作关系以网状物开票办法厕足其间公司当年历次合作关系方国会,中小公司批准 筑堤家即时预公司方针决策。。 (五)合作关系方国会集合及可塑的合作关系方国会胜利事件 传闻期内,该公司已集合议论。 1 次年度合作关系方国会和 1 次暂时合作关系方国会,谈论经过 清单 28 项,董事会和经纪层对合作关系方国会的各项方针决策均拨款贯彻可塑的。 传闻期内 集合的历次合作关系方国会均由董事会传唤、主席掌管,现场开票和网状物开票都停止了。 付诸表决办法的结成,逗留公司条例和公司条例的相干到法度、法规及规范性 排成一行行走的规则,他们都表明并颁发了求婚者的契合的法度暗示。,议论所 一切的胜利都即时指示了。。 三、公猪公司贴近的开展的讨论与剖析 (1)所有权竞赛布置及开展趋势 最近几年中,跟随集会有经济效益的的不息开展、活肉开展,有经济效益的开展已逐渐由乡村向城市经过转变。, 乡村充裕劳动力突入市镇经纪,属性不动产出租集会开展神速。。与 此同时,属性不动产出租业具有较高的投降和不变的现钞流,这样,属性不动产出租业 好多信念,竞赛尖头。中小公司无尺寸效应和污辱撞击。,有精神的将受到应战。。 (二)公司开展战术 8 公司将最大值化合作关系面值。,在主营事情中,从融资出租事情到生殖器房屋出租 以事情为根底,更远地繁殖公司资产集中,繁殖公司持续开腰槽充其量的,协会归约 市,并在公司财务条款改良的根底上,特许性与伸缩性,开展另一任一某一细分 场,寻觅潜在的优质资产使充满。,繁殖公司所有的长处。 (三)经纪课题 公司的次要事情是本人的房屋出租事情。,次要资产位置现在称Beijing有经济效益的。 技术开发区天保庄园五里二区使充满R,这家公司把属性租给了美国。 锁,并签字了使流产日期。 2025 年的出租和约,分歧支出不变可信赖的。。贴近的公司也 课题属性检修、属性不动产检修及另一任一某一事情,更远地增进支出开始,繁殖开腰槽充其量的。 本传闻曾经公司第九届董事会第十一次谈论和经过议论,如今使求助于合作关系。 会,请合作关系和合作关系代表谈论。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017 年 4 月 26 日 9 条例草案三、2016 年度财务决算传闻 合作关系和合作关系代表: 公司 2016 年度决算表的选派如次: 一、资产负债事件 使流产 2016 年 12 月 31 日,公司的总资产为 16, 万元,长年累月提升 , 次要冠词的互换和账见下表:元): 这一时间的完毕 这一时间的完毕金 最末条款为前一时间。 本钱完全的 上一期 冠词术语 这一时间的完毕数 前期定期的数 总资产比率 事件阐明 夸张的行动或形象比 终极互换率 (%) (%) (%) 置入、置出子 公司,置出子 货币资产 56,965,575.59 33.52 113,097,338.09 31.79 -49.63 原公司 资产投送 Okide Ko公司, 另一任一某一应收款 4,400.00 0.003 22,463,898.32 6.31 -99.98 把另一任一某一的都翻摆脱。 应收款 Okide Ko公司, 俗人应收款 0.00 219,833,281.13 61.80 -100.00 走出契合的的俗人 应收款 周旋员工薪 行政任务的提升 166,903.44 0.10 831,307.45 0.23 -79.92 酬 置入、置出子 另一任一某一周旋款 15,221,940.16 8.96 7,068,132.60 1.99 115.36 公司,进入阶段 应另一任一某一周旋款 年纪内文件、同意等失效 文件、同意等失效归还存款 非搬迁阴电极 0.00 963,138.99 0.27 -100.00 债 Okide Ko公司, 俗人专款 0.00 54,219,700.50 4 -100.00 走出契合的的俗人 专款 Okide Ko公司, 俗人周旋款 0.00 75,849,692.50 21.32 -100.00 走出契合的的俗人 周旋款 截 止 2016 年 12 月 31 日 公司 提供货物 为 160,910,082 元 ,资 本公 积 为 10 212,282, 元,同样的事物时间无互换。。 归属于总公司的合作关系权利为 9, 万元,长年累月提升 ,内幕的,未分 到达28, 万元,长年累月提升 ,未分配到达持续负增长,次要是在前年纪。 积聚破财较大。 小半合作关系权利 3,043 万元,长年累月提升 ,次要传闻期内建。、置 鉴于分店。 二、经纪业绩事件 传闻期内,顺利地资产重组,出租融资出租事情 45% 向上海灵宝使无怨接受股权资产,同时贿赂Xu Heng家的出租事情。 70%权利本钱 产。前述的资产重组的资产交付日期为DETE 2016 年 9 月 30 日,因而大众 司 2016 年 1-9 月支出源自原分店出租。,2016 年 10-12 新月状物营地 产业支出源自新勃起的的分店Xu Heng领地。。2016 事情支出一年生的变卖。 万 元,归属于总公司的净赚 万元。 次要冠词的互换和账见下表:元): 科目 现在时的过去某一特定历史时期的数 去年同一时期 变卦比(%) 变卦账 营业支出 5,389, 12,042,388.65 -55.25% 1-9 每月的融资出租事情提升 较小地账支出同比下倾。; 10-12 每月分裂的置换 出租支出 营业本钱 1,846,624.49 4,592,878.43 -59.79% 1-9 每月的融资出租事情提升 比去年少后辈; 10-12 每月分裂的置换 赁本钱 设法对付费用 6,742,088.53 10,740,624.25 -37.23% 1-9 每月的融资出租事情提升 节食设法对付本钱 下倾; 财务费用 -6,169,310.67 -7,113,391.85 13.27% 利钱支出提升 三、现钞流量条款 2016 本公司现钞及现钞等价物净增额为-5。, 万元,长年累月提升 ,次要冠词的互换和账见下表:元): 当年比前年纪好。 科目 2016 年 2015 年 变卦账 增减 1-9 每月的融资出租事情提升少 经纪竞选朋友净现钞流量 -60,153,522.34 -19,160,314.81 -213.95% 11 账现钞流同比下倾。。 1-9 每月的融资出租事情提升少 使充满竞选朋友净现钞流量 21,250,808.79 78,401,162.36 -72.89% 账现钞流同比下倾。。 提升归还文件、同意等失效金额的现钞付给 筹资竞选朋友发作的净现钞流量 -17,229,049.14 -66,310,826.47 74.02% 所致 四、次要财务指标 次要财务指标 年数 头年数 变卦眼界 简直每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 稀薄化每股进项(元/股) 0.02 -0.08 125.00% 谅解非惯常利弊得失后的简直每股进项(元/股) -0.05 -0.09 44.44% 提升 额定的拉平净资产投降(%) 3.43 -13.22 个百分点 谅解非惯常利弊得失后的净资产额定的拉平投降 提升 个 -7.78 -13.61 (%) 百分点 每股经纪竞选朋友净现钞流量(元/股) -0.37 -0.12 -213.95% 归属于一份上市的公司合作关系的每股净资产(元/股) 0.61 0.59 提升 个 资产负债率(%) 24.38 39.58 百分点 本传闻曾经公司第九届董事会第十一次谈论和经过议论,如今使求助于合作关系。 会,请合作关系和合作关系代表谈论。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017 年 4 月 26 日 12 条例草案四、2016 年度到达分配课题 合作关系和合作关系代表: 公司第九届董事会第十一次谈论和经过议论了《2016 年度到达分配课题》,具 卫生条款如次,请合作关系和合作关系代表谈论: 一、2016 年度到达分配课题 利辛会计工作公司审计(特别普通合作关系制),公司 2016 年度兼并日志 归属于 母公 司所 有者 的网罩 润 3,310, 元, 变卖 母公 司 传闻网 到达 -10,796, 元。2016 年度,总公司在年终无分配到达。,230, 元, 年末可流行的到达是-285。,027, 元。搁浅公司条例和公司条例规则。 相干规则,公司 2016 年内无到达分配。,本钱蜂箱也无力的提升本钱存量。。 二、谈论与付诸表决 公司于 2017 年 3 月 29 集合第九届董事会第十一次议论,以 9 融通票据同意,0 票支援,0 弃权开票比分经2016次审察付托。 年度到达分配课题》。公司孤独性 监视者对因此课题作了孤独的评论。,忆及公司 2016 年度到达分配课题契合公司 现在时的的实际事件,利于于公司的可持续开展、不变、安康地开展,对筑堤家无少许伤害。 效益条款,答应公司的2016 年度到达分配课题》。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017年4月26日 13 条例草案五、孤独董事 2016 年度述职传闻 合作关系和合作关系代表: 西安宏盛学问技术开展股份有穷的公司孤独董事,2016 年,朕逗留公司条例。、《证券法》、一份上市的公司孤独董事系统的开发 音阶导游、公司条例》、公司孤独性董事事任务系统》、孤独董事岁入 任务系统及另一任一某一相干法度、法规、法规和查问,真理实行孤独董事的债务, 使装填物竞选朋友孤独董事的功能,无力的厕足其间相干议论,董事会的有节制的思索,对公 相干到事项的孤独暗示,勤奋宣告无罪,无效活期检修公司和合作关系的兴趣。。同时,公 该司也无力的支援朕的任务。,不排解孤独董事的孤独性。 2016年度孤独董事的业绩传闻如次。: 一、孤独董事的简直事件 (1)孤独董事的由舆论决议。 1、2016年6月29日集合的公司2015合作关系周年的大会谈论并经过了《在附近的提 石平世小姐肩起第九孤独董事会报考者。、在附近的段秋冠被提名 丈夫担公司孤独董事会第九届董事会的清单和《在附近的被提名尹中人丈夫担 公司孤独董事会第九届董事会的清单,施萍小姐由舆论决议、段秋冠丈夫和殷丈夫 钟敏丈夫是第九届董事会的孤独董事。。董事会八分音符届任期呼出,宁维武丈夫 和雷秀胡安小姐不再肩起公司孤独性董事。 2、2016年7月1日集合的公司第九届董事会概要的次议论审公司的议论和采用 第九届董事会建立了专业任务委任状的清单,孤独董事会第九届董事会。 战术委任状构件、审计委任状主席、被提名委任状长官、薪酬和考勤委任状 员;第九届董事会薪酬及深思熟虑的委任状监视者;孤独董事 尹中敏被指出为第九届BOA董事会构件、被提名委任状主席。 (二)任务历史、专业底色和兼任任务 1、董事会的八分音符位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,登记簿会计工作师,会计工作愉快宁静的晚年,博士生监视者, 14 设法对付学博士,自1985年11月以后,他一向在中国东南大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法使充满股 份股份有穷的公司孤独性董事,广誉远国药份股份有穷的公司孤独性董事,和陕西会计工作协会。 务理事,陕西本钱探测协会副会长,西安会计工作学会求教者。2013年7月至2016日6 月任董事会的八分音符位孤独董事、董事会战术委任状构件、审计委任状主席 和薪酬和考勤委任状员。 (2)宁维武 男,生于1966年1月,奇纳政法大学法学院法学学者,奇纳社会学问院法学硕士。 他肩起芝罘大众法院有礼貌的法庭抄写员。,山狗舞烟台市中间人大众法 院有经济效益的天井,异国审讯法庭,给予帮助法院助手法官,审讯员,审讯长,给予帮助长,北 现在称Beijing市建元法度公司执业求婚者,现在称Beijing市华诚法度公司执业求婚者,求婚者,现在称Beijing市 荣信法度公司求婚者,合作关系人,现在称Beijing恒旗法度公司求婚者,合作关系人,副监视者, 现为现在称Beijing英科法度公司求婚者。,天津广宇开展份股份有穷的公司孤独性董事。2013 年7月至2016年6月任董事会的八分音符位孤独董事、董事会构件和被提名 委任状长官。 (3)雷秀胡安 女,生于1964年3月,东南政体法律学院法度系法学学者,奇纳社会学问院筑堤 退职探测生。曾任宁夏省政体学问行政设法对付学院教员。,宁夏省纪委联合国等机构的行政人员, 中信建投证券现在称Beijing中关村在线海淀南路贩卖部C,上海使充满征询股份有穷的公司设法对付局 设法对付部执行经理,现在称Beijing华德使充满征询股份有穷的公司求教者,冠词写评论,加拿大明科矿业 金属股份有穷的公司董事长助手,义不容辞的现在称Beijing本天使充满征询股份有穷的公司董事长兼董事长。2013 年7月至2016年6月任董事会的八分音符位孤独董事、董事会被提名委任状主席和 薪酬和考勤委任状员。 2、董事会的第九位孤独董事 (1)石平 女,生于1949年7月,中共党员,登记簿会计工作师,会计工作愉快宁静的晚年,博士生监视者, 设法对付学博士,自1985年11月以后,他一向在中国东南大学任务。。西安国际麦克匪特斯氏疗法使充满股 份股份有穷的公司孤独性董事,广誉远国药份股份有穷的公司孤独性董事,和陕西会计工作协会。 务理事,陕西本钱探测协会副会长,西安会计工作学会求教者。2016年6月29日以后 董事会的第九位孤独董事、董事会战术委任状构件、审计委任状主席、提 15 名委任状长官和薪酬和考勤委任状员。 (2)段秋冠 男,生于1946年8月,中共党员,法学愉快宁静的晚年,陕西省行政复查与控告限定 家,历届中国东南大学,迪安,汕头大学法学院,现在称Beijing大学法学院兼任愉快宁静的晚年, 极力主张部法学极力主张培养导游委任状,陕西秦岭使凝固份股份有穷的公司孤独性董事,西安海盘车 学问技术份股份有穷的公司孤独性董事,陕西肉体美机械份股份有穷的公司孤独性董事。2016年6月 29日起任董事会的第九位孤独董事、董事会薪酬及深思熟虑的委任状主席。 (3)尹中敏 男,生于1955年7月,中共党员,筑堤学愉快宁静的晚年,硕士研究生监视者,西安筑堤学院 常务理事。探测军事]野战的是本钱集会和使充满。,他一向在愉快宁静的晚年和使充满本钱集会和使充满。 探测任务,颁发论文30余篇,省部级学问技术进步奖。陕西播送电视广播公司 媒份股份有穷的公司孤独性董事,义不容辞的广誉远国药份股份有穷的公司孤独性董事,陕西一些石头。 色资源份股份有穷的公司孤独性董事。2016年6月29日以后董事会的第九位孤独董事、 董事会构件和被提名委任状主席。 (三)如果有孤独性情感的解说。 1、朕本人和直系亲属、次要社会相干的构件不属于公司或套餐。 职;我不是公司的流行音乐十大畅销唱片合作关系和他们的直系亲属。,公司无率直的或直接用桩区分。 超越1%的份;我或率直的家庭构件都无率直的或直接赞成SHA。 5%很的合作关系单位或公司前五名合作关系单位供职。 2、朕无为公司及其分店目前的资产。、法度、设法对付征询、技术 征询及另一任一某一检修,无从次要合作关系或兴趣中流行额定的教训 的、未指示的另一任一某一权利。 这样,朕对孤独D的孤独性无少许情感。,两者都不在与董事的申报和无怨接受。 与Nuo Shu的容量相反。 二、2016年度孤独董事的业绩 2016是公司开展中独特的重要的年纪。,实行顺利地资产重组, 用桩区分合作关系变卦,主营事情的互换,公司孤独性董事一直枯燥的依相干到法度、 统治细则和统治,真理公务,使装填物竞选朋友孤独董事的孤独功能,高 关怀公司开展,公司另一任一某一董事、设法对付层握住紧密沟通。,从孤独的角度看没有头脑的人 16 对性目前的有理化提媾和建议。,活期检修公司的所有的兴趣和法定权利。 (1)列席董事会议论 孤独董事 必须做的事厕足其间议论 亲自列席 付托出工 无议论 姓名 (次数) (次数) (次数) (次数) 宁维武 2 2 0 0 雷秀胡安 2 2 0 0 师萍 8 8 0 0 段秋观 6 6 0 0 尹中人 6 6 0 0 2016年度,董事会集合了8次议论。,孤独董事无董事会无 况。朕小心的思索了清单使求助于董事会。,与公司的设法对付和设法对付握住装填物的沟通, 并目前的了好多有理的建议。,谨慎的行使由舆论决议权。,朕忆及董事会的召 开发契合法定顺序的顺序,顺利地事情事项已取得相干到审批事项,合法无效,因而董 一切的求婚和另一任一某一事项都投了票。,无反对的理由,无反对的理由。、弃权 的局面。 (二)列席合作关系方国会事件 孤独董事 必须做的事厕足其间议论 列席议论 不厕足其间的账 姓名 (次数) (次数) 宁维武 1 0 因公月动差 雷秀胡安 1 0 因公月动差 师萍 2 2 段秋观 1 1 尹中人 1 1 2016年度,公司共集合了2次合作关系方国会,即公司2015合作关系周年的大会和2016 初暂时一份东边国会,议论在现场开票和网上开票的同时进行。,其 中公司对中小筑堤家就契合的合作关系方国会集合时情感其兴趣的顺利地事项清单的付诸表决 事件分开罪状并指示。。 17 (三)公司现场反省 朕应用机遇厕足其间议论停止反省。,公司董事、董事 会second 秒、与财务总监及另一任一某一相干机关握住常常触感,心得公司的日常运作。。 同时,朕独特的关怀这份报纸。、经过互联网网络和另一任一某一公共培养液停止广告和报道。,即时和Dong second 秒将发送信号相干传闻。,心得公司顺利地事件的费事件,硕士公司的运作 行动力学。 (四)孤独董事的公司事件。 2016年度,公司的孤独董事和特等设法对付行政任务的握住一任一某一U 道,使孤独董事紧跟公司事情开展的步,推进很多教训来做决议。。同时, 在集合董事会和相干议论垄断,公司苦心经营地预备议论教训。,即时精确的传送。,为了孤独 它目前的了实用的的任务先决条件。,无力的无效地相配孤独董事的任务。。 三、孤独董事年度关怀事项 (一)董事会的八分音符位孤独董事在其任期内按规则对公司 2015年度到达分配事件 预案、2015年度外部情况批准事件和在附近的董事会换届由舆论决议第九届董事会董事候选 大众和另一任一某一事项表现孤独暗示。。 (二)朕作为公司孤独性董事对公司修剪顺利地资产重组阴谋、上海基于 公司设法对付股份有穷的公司签字了LeWi股权让同意、郎森汽车 产业园区开展股份有穷的公司签字股权让同意O、顺利地贡献的 夸张的行动或形象、销售额、紧握(草案)及其摘要传闻、该市契合一份上市的公司的接管规则。 在附近的资产重组若干成绩的四规律、次要资产的好多不相干。 市、专业好多法度顺序的取得的性、法度排成一行行走的逗留和使求助于 的无效性、我国顺利地资产好多评价机构的孤独性、评价猜想的有理性、 评价办法与评价决定和正好性的相干性 小心的反省了成绩。,并据此颁发了孤独暗示。。 经过审计,朕以为,公司2016年度的所有的运作是契合国家法度、法规的, 一切的胜利的决议是PROT的简直开航点。 四、贸易保护筑堤家权利的另一任一某一任务 (1)公司教训指示 作为了孤独事,朕可以依公司条例做事。、一份上市的公司孤独董事的设置 18 事制音阶导游、公司条例及另一任一某一相干到规则和查问,正好举动筑堤家。在 2016年度公司教训指示,公司枯燥的给予帮助上海证券作物物交换的一份上市指出。 也公司教训指示设法对付的相干规则,确保公司教训指示的忠诚。、精确、 取得的、即时、正好。 (二)公司管理系统的关怀 2016年度,本公司契合特等中资公司的相干查问。,不息使完美公司管理系统, 在供职持久,朕小心的反省了相干教训。,在此根底上,孤独、建立、 由舆论决议权的蓄意行使;深入心得公司的设法对付和室内的把持系统 况,财务设法对付、砸锅改革、资产重组等费,获取相干教训及相干行政任务的 员沟通,心得公司的公司管理。。给导演、设法对付者无效地公务。 督,装填物实行孤独董事的债务,它助长了董事会方针决策的学问性和建立性。,实在地 活期检修公司和筑堤家的兴趣。。 (三)自学习环境 朕小心的学习相干法度。、法规和规章系统,公司管理系统与贸易保护 朕对贸易保护法律上的义务有更深入的看法和默认。,上进公司和社会的贸易保护 论大众合作关系权利的思想形态思想,朕繁殖了贸易保护公司和筑堤家的充其量的。。 五、另一任一某一事项 1.2016无集合董事会议论。; 2.2016年度未有建议利用或驳回会计工作公司事件发作; 3.2016年度未有孤独记住表面审计机构和征询机构的事件。 六、总体评价和建议 2016年度,朕肩起公司的孤独董事,公务。,无力的预公司的任务 顺利地事件方针决策,对公司安康开展的建议,实在活期检修每个合作关系的法定权利。 2017年1月9日以后,朕不再肩起公司孤独性董事,朕真实的希望的事公司能在董事会中无能的。 引路不变使循环、规范采用军事行动,提升开腰槽充其量的,让公司持续使循环、不变、安康开展。 本传闻曾经公司第九届董事会第十一次谈论和经过议论,如今使求助于合作关系。 会,请合作关系和合作关系代表谈论。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017 年 4 月 26 日 19 条例草案六、2016 中西部及东部各州的县议会年报 合作关系和合作关系代表: 中西部及东部各州的县议会的一切的构件都枯燥的依、《证券法》、公司条例及另一任一某一相干到法度 律、法规的查问,小心的实行监视债务。中西部及东部各州的县议会构件厕足其间了前中西部及东部各州的县议会。 大会,实在活期检修公司兴趣和公司兴趣,监视、公司顺利地方针决策及胜利述评 的构成、付诸表决,为公司规范采用军事行动目前的了无力保证。 一、中西部及东部各州的县议会的任务 传闻期内,公司集合了中西部及东部各州的县议会六次议论。,具卫生条款如次: 1、公司于 2016 年 4 月 25 集合中西部及东部各州的县议会八分音符次第十二次议论,这次议论 谈论并付托跟随求婚。:《中西部及东部各州的县议会 2015 年度任务传闻、《2015 年度财务决算报 告》、《2015 年度到达分配课题》、《2015 岁入和摘要、《2016 年概要的地区报 告》; 2、公司于 2016 年 6 月 7 集合中西部及东部各州的县议会八分音符次第十三个一组议论,这次议论审 采用跟随求婚。:刘莹小姐作为合作关系代表监事的被提名 报考者的求婚、曹欣磊丈夫被指出为合作关系代表监事。 大众朋友; 3、公司于 2016 年 7 月 1 第九届中西部及东部各州的县议会的概要的次议论于星期天集合。,这次议论谈论 并经过求婚由舆论决议刘莹小姐为第九委任状主席。。 4、公司于 2016 年 8 月 10 集合中西部及东部各州的县议会第九次议论,这次议论审 采用跟随求婚。:本公司次要资产的使无怨接受和贿赂契合相干的法度法规、法规规则 的清单》、《在附近的修剪公司顺利地资产重组课题的清单、《在附近的公司上海基于签字 先决条件见效<西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司上海基于公司设法对付股份有穷的公司关 于莱茵达国际融资出租股份有穷的公司之股权让同意>的清单》、在附近的公司和朗森散发公司 车签字先决条件见效<西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司与朗森汽车所有权园开发有 限公司在附近的现在称Beijing旭恒置业股份有穷的公司之股权让协>的清单》、《在附近的<西安宏盛学问技术 开展份股份有穷的公司顺利地资产使无怨接受及贿赂传闻书(草案)>及其总结举措。、《关 逗留此项市<在附近的规范一份上市的公司顺利地资产重组若干成绩的规则>四规律 的清单》、《在附近的公司次要资产的好多不相干。市的清单》、在附近的本 20 亚科销售额和收买法度顺序的取得的性、法度排成一行行走的逗留和使求助于的无效性 的清单》、在附近的这次市开价的根据及正好有理性阐明的清单》、在附近的付托因此工夫 顺利地资产好多审计传闻、备注传闻、资产评价传闻的实行。 5、公司于 2016 年 8 月 29 集合中西部及东部各州的县议会第九次第三个一组议论,这次议论审 公司的议论和采用 2016 年半岁入和摘要。 6、公司于 2016 年 10 月 27 集合中西部及东部各州的县议会第九次四次议论,这次议论审 公司的议论和采用 2016 第三地区传闻。 二、中西部及东部各州的县议会对 2016 公司事项年度审计暗示 1、公司依法经纪 中西部及东部各州的县议会对公司在ACC中间的经纪事件停止监视。,中西部及东部各州的县议会构件列席前中西部及东部各州的县议会 合作关系方国会,也公司总部、各分分店停止了考察。。2016 岁入期,公司 董事会构件答应:公司逗留公司条例。、《一份上市的公司管理显示》、公司章 程》等规则规范采用军事行动;依合作关系方国会的胜利查问,小心的可塑的各项胜利;公司董 事、特等设法对付行政任务的在公务时勤奋宣告无罪。,忠于职守,无效地从公司和 合作关系兴趣是起始点。,不违背法度。、法度、法规和统治规则的行动,也无损 伤害公司和合作关系兴趣的行动。 2016 年 4 月 22 日,西安市中间人大众法院以《有礼貌的磋商》(2011)西民四 破字第 00007-140 总共和总共 00007-141 西安宏盛学问技术开展股份有穷的公司 重组课题期的实行 2016 年 10 月 22 今后,中西部及东部各州的县议会将即时心得重组的费事件。 实行,催促公司小心的贯彻给予帮助。2016 年 7 月 8 日,西安 市中间人大众法院以《有礼貌的磋商》(2011)西民四破字第 00007-148 号裁定最末部分 公司砸锅改革顺序。 2、反省公司财务条款 中西部及东部各州的县议会该当小心的仔细地审察。,以为:公司 健全的筑堤系统、可靠的的财务运作、良好的财务条款。、财务传闻忠诚。公司审计机构 信会计工作公司(特别有穷的合作关系)流出的“规范无保存暗示”的审计传闻建立公 正,对公司的真实显示 2016 年度财务业绩和经纪业绩。 3、反省室内的把持事件 鉴于砸锅改革和顺利地资产重组,公司, 21 搁浅上海证券作物物交换活期传闻的照会 概要的号 年度室内的把持教训 的编制、谈论与指示(2015) 年 12 第二份食物条(1)的相干到规则,2016 年 公司未指示室内的把持同一的评价传闻。 中西部及东部各州的县议会该当枯燥的公务。,催促公司相干机关使完美室内的把持系统、 使完美室内的把持系统,搁浅公司室内的把持流动停止公司设法对付。。 4、反省公司的关系方资产占用事件 中西部及东部各州的县议会以为:传闻期内,公司无用桩区分合作关系和另一任一某一相干合作关系。 资产散开。 三、中西部及东部各州的县议会 2017 年度任务课题 2017 年,中西部及东部各州的县议会将持续逗留公司条例。、公司条例》和《公司中西部及东部各州的县议会 议事指出的规则,激化监视设法对付功能、助长公司规范采用军事行动、深化风险不接近思想、 提升公司使充满、关系市等顺利地事项的接管,按照老实言而有信的根本。, 片面实行监视债务,实在活期检修每个合作关系的法定权利。,确保公司的分镜头电影剧本、安康开展。 本传闻曾经公司第九届董事会第十一次谈论和经过议论,如今使求助于合作关系。 会,请合作关系和合作关系代表谈论。 西安宏盛学问技术开展份股份有穷的公司接管公猪 2017 年 4 月 26 日 22 2016 合作关系周年的大会开票付诸表决引起 1. 合作关系方国议论案的经过,合作关系经过现场记录或经过网状物开票。。 2. 这次开票是由两名潜意识压抑力停止的。、两名罪状行政任务的给予帮助相干事情。,直接地会当场的宣告。 开票比分。 3. 开票该当经过现场开票和网状物开票停止。。现场记录票的 合作关系在每一清单中开票。,你唯一的选择答应。、支援或弃权经过, 而在开票箱前的契合的开票付诸表决中,箱将是,如果无选择或选择,视事件而定。 案投残废者票处置。合作关系也可以经过上海证券作物物交换市系统 行使付诸表决。唯一的在现场选择异体同形的命运注定。、网上开票的一种办法。异体同形命运注定 开票是反复的。,概要的任一某一开票比分是哪一任一某一。。合作关系仅对合作关系方国会多项清单中某项 还是几项在互联网网络上开票的清单。,厕足其间合作关系方国会,它持局部投票 入列席这次合作关系方国会合作关系付诸表决的计算,无付诸表决或不契合合作关系查问。 对前述的查问停止付诸表决,弃权计算。 4. 现场开票的合作关系如不运用这次议论一致发给的付诸表决票,或许在指出以及写额定的文字。 微暗或隐蔽的的词被以为是残废者的。。 西安宏盛学问技术开展份有穷的董事会 2017 年 4 月 26 日 23回到搜狐,检查更多

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