英属维尔京群岛《2017年实益拥有权安全搜索系统法》 | Charltons

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人口3住在岛屿上《2017年实益拥有权保安的搜索体系法》(BOSS体系法2017年6月12日在宪报见报,并于2017年6月30日见效。,咱们的企图是使被布置好一人身攻击的保安的的搜索体系。,令应用该体系的极度的公司及法度本体对实益拥有人的材料停止无效的存储器和搜索。该法同时使人口3住在岛屿上内阁与英国内阁说起共享实益拥有权材料的交易所便笺见效[1]

这是全球意向的部分地。,深思熟虑了各国草稿国内法以提高法度本体(如公司)的实益拥有权的表明。实益拥有权保安的搜索体系(BOSS体系代表国际合作在保卫住的首要推广。

英属维京住在岛屿上的BOSS体系使被布置好了电子,布置对RA从科学实验中提取的价值库传达的接见。指示代劳人有重大聚会或工作使被布置好和保卫指示商标。,规则传达的特殊性应输出从科学实验中提取的价值库。,包罗得益于极度的人的详细情境。得益于极度的人包罗终极拥有或把持2的自自然然人。,自自然然人可以在公司凑合着活下去中实行公司凑合着活下去。指示代劳人应采用有理的进展,决定利于的,公司和团体本体也得不经宣誓而庄严宣布得益于方的极度的者。,并向指示代劳人布置得益于极度的人的详细材料。。实益拥有权材料须供养最新。单独地毫不含糊打算参谋才干应用BOSS体系停止搜索。。

眼前,英国的国度打击罪犯联邦调查局—堆积报导单位是临时性最好好地的可以需求人口3住在岛屿上政府在BOSS体系停止搜索的陌生机构。BOSS体系还布置了搜索用发动机发动可以推广到SEARC。,但它需求英属维京住在岛屿上内阁的同意。。

BOSS体系法契合的《2004年人口3住在岛屿上买卖公司条例》第3条所限制的公司及法度本体。

使被布置好BOSS体系

争辩BOSS体系办法,BOSS体系由英属维京住在岛屿上公有经济使充满防腐处理,其为人口3住在岛屿上的堆积报导单位。BOSS体系布置了接见RA从科学实验中提取的价值库传达的平台。。

BOSS体系仅由毫不含糊打算参谋应用毫不含糊打算的S。。BOSS名物也规则有秘密工作。,除非毫不含糊打算政府毫不含糊表明此类显示:清晰地揭示。。

毫不含糊打算人可以应用其人身攻击的姓名或公司名字,搜索同时连接到BOSS体系的极度的RA从科学实验中提取的价值库。。

实益拥有人

争辩BOSS体系,法定得益于极度的人是指终极拥有的自自然然人。,包罗但不限于:

  1. 在认可用纸覆盖交易上市的公司或团体除外。,则是终极立即或间接得来的拥有或把持该团体25%或前文的树干或选举权的自自然然人;
  2. 作为团体,这是一人身攻击的自自然然的人,它把持着法度的凑合着活下去。;或
  3. 以防是法度布置。:
    1. 把持会社达到目标合伙人或合伙人。;
    2. 收件人或那个把持法度布置的人。;或
    3. 被指定人或许那个人停止法度布置。。

得益于极度的人还可以包罗公司清算人和法度本体。、失败凑合着活下去人或失败凑合着活下去人,公司或团体毫不含糊打算的树干或选举权的原告,死人遗产的用意志力驱使处理者或人身攻击的代表。,死人是公司的相当搭档和团体。,它将相当一人身攻击的惠及的拥有者。。

单独地契合后面的情感的人才无能力的被招待得益于人:

  1. 树干公司或团体的使产生关系;或
  2. 争辩堆积衍生器或相似的合约布置,事情情感将由A公司的财务表示原因。

免去人士

BOSS体系法规则免报酬:

  1. 《用纸覆盖与使充满买卖法》第2010号的认可、公司或团体作为协同基金死去或认可。,关系公司或公司的团体;
  2. 用纸覆盖在认可一份上上市的公司和团体,关系公司或公司的团体;或
  3. 售酒执照拿者。

公司和团体是另一家公司的关系公司,既然总公司立即或间接得来的拿附设公司75%或前文的树干的实益权利或75%前文的选举权的实益权利。

免去人士不受欺骗于指示代劳人的评议实益拥有人及可死去法度本体的重大聚会所规限,亦不受欺骗于公司及法度本体的评议实益拥有人及可死去法度本体也使充满指示代劳人顾虑实益拥有人及可死去法度本体的重大聚会所规限(请参阅下列所述“指示代劳人不经宣誓而庄严宣布得益于极度的人的重大聚会”一节)。

不过,免去人士获免去住契合的实益拥有人及可死去法度本体的订明材料规则(请参阅下列所述“防腐处理RA从科学实验中提取的价值库重大聚会”一节)。

指示团体

BOSS体系法亦包罗“指示团体”的打手势查问。

大约一间公司及法度本体,指示团体是指当其为人身攻击的时,团体将是得益于极度的人。,当后面的情境经过使用时:

  1. 它是免人的团体本体。;
  2. 其用纸覆盖于认可用纸覆盖交易上市的法度本体;
  3. 它是售酒执照拿者或陌生接管参谋。;或
  4. 它是一人身攻击的主权或主权国度的全资关系公司。。

指示代劳人对指示团体单独地限定重大聚会。说起指示代劳人要评议实益拥有人的重大聚会(请参阅下列所述“指示代劳人不经宣誓而庄严宣布得益于极度的人的重大聚会”一节),指示代劳人不需求辨别是非公司的究竟哪个实益拥有人,如该等实益拥有人经过指示团体立即或间接得来的地拿该公司及法度本体的权利,而该指示代劳报酬此企图评议该指示团体。

指示代劳人不经宣誓而庄严宣布得益于极度的人的重大聚会

指示代劳人是拿以下批准的人。:(a)公司凑合着活下去层颁布的公司凑合着活下去事情批准;或(b)争辩《存款和因为信用的公司条例》颁布的批准1990。,确认达标布置指示代劳服侍。

指示代劳人得采用有理的办法。,以:(a)评议其代表的每间公司及法度本体的实益拥有人及指示团体;和(b)搜集规则的传达(了解RA从科学实验中提取的价值库的保卫)。以防指示代劳人执行其对创造L的法度工作,采用办法不经宣誓而庄严宣布并达到最低点得益于极度的人的学位。,即,目录有理进展的查问。。这项立宪包罗1997的判定立功。、《2008年打击洗黑钱规例》及《2008年打击洗黑钱及恐怖主义的资产筹集实行守则》。

公司及法度本体须评议失实益拥有人或指示团体的究竟哪个人士的学位,在辨别是非后15天内使充满指示代劳。。

指示代劳人、公司或许团体不执行重大聚会的,那是立功,指示代劳人可被地租,公司或团体本体能够被地租和/或开释。。

防腐处理RA从科学实验中提取的价值库重大聚会

指示代劳应代表e使被布置好和保卫RA从科学实验中提取的价值库。,规则传达的特殊性应输出到RA DA中。。规则的传达包罗公司的详细情境和法度材料。,得益于者、指示团体及免去人士的毫不含糊打算材料。

公司和团体的详细材料包罗姓名、设置数、发现日期、公司指示地址。得益于极度的人的规则传达包罗名字。、住地址、出生时间和国籍。

至若指示团体亦有订明材料,以防契合的公司和团体本体的比得上特殊性,也发觉地皮的权限。,及获毫不含糊打算为指示团体的禀承。

说起免去人士的订明材料,包罗契合的公司和法度本体的特殊性。,也提交该人的根底。。

以防指示代劳人缺乏有理的说辞,不住是你这么说的嘛!规则,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。。

饲料期

公司与团体闭幕后,或许公司和团体不再是公司或团体本体。,RA从科学实验中提取的价值库的传达得饲料五年。。

2016年1月1日从前,不再是公司和团体本体。,或已从该公司撤资的公司和团体本体,指示代劳不需求饲料他们的从科学实验中提取的价值。。

重新开始实益拥有权材料的重大聚会

公司和团体应在变卦后15天内,使充满其指示代劳人的相互关系变卦。。公司和团体变卦时使充满指示代劳人,指示代劳人将反应知究竟哪个O达到目标究竟哪个规则传达。,指示代劳应布置新从科学实验中提取的价值存储器在RA中。。

公司与团体,或许指示代劳人缺乏有理的说辞。,不住是你这么说的嘛!规则,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。。

应用BOSS体系的毫不含糊打算人士

单独地毫不含糊打算参谋才干应用BOSS体系。,搜索或检索RA从科学实验中提取的价值库上的究竟哪个从科学实验中提取的价值。。

毫不含糊打算参谋得经过保安的审察与试验有关的。,评议为使显得漂亮人选,并担保秘密。,并由英属维京住在岛屿上公有经济部长委员。。

英国人口3住在岛屿上上品官员,毫不含糊打算人士主管对BOSS体系停止搜索的法度重大聚会或工作,在内的包罗公有经济联邦调查局。、堆积服侍市政服务机构、国际财政收入或检察当局。

单独地当搜索需求被显示是:(a)好好地的、正确性和住被需求的事务的法度;或(b)是对毫不含糊打算执法机构的查问作出的回应,国度立功联邦调查局财务报导股,可以停止搜索。。

毫不含糊打算参谋得在收到需求后15天内。,布置BOSS体系的究竟哪个搜索发生。,除非打算紧要查问。,在此情境下,传达应在收到需求后1小时内布置。。

被毫不含糊打算人未住本条例规则的,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。及/或被开释。

秘密

对争辩BOSS体系办法作出的需求的顾虑详细情境及极度的事项均须秘密。毫不含糊打算人士不得向究竟哪个那个人表明其收到需求这一真实情况或所查问的材料详细情境或所布置的材料,但契合BOSS体系法的规则则除外。

每个RA从科学实验中提取的价值库中饲料的极度的材料均为秘密传达,它仅有的被毫不含糊打算的人经过BOSS体系应用。,并由相互关系指示代劳人指示。。

违背是你这么说的嘛!秘密规则的人,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。及/或被开释。

表明相互关系传达或布置相互关系提出申请的人,无能力的仅因其住BOSS体系法的规则,违背究竟哪个法度。、协定或专业指定遗传密码,不得经过表明相互关系的I停止民事诉讼、刑事诉讼或纪律处分顺序。

指示代劳人的辩护

以防已指示的代劳人已搜集了规则的传达,或领受在BOSS体系中未毫不含糊打算的RA从科学实验中提取的价值库传达,应搜集和搜集这些从科学实验中提取的价值以契合T,指示代劳人不得被招待违背究竟哪个协定。、专业法典或法度。

布置虚伪或给错误的劝告性的传达。

指示代劳布置顾虑公司和LE的虚伪传达。,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。及/或被开释。

公司及法度本体如在将实益拥有人或指示团体通知指示代劳人时,也如将说起实益拥有人或指示团体的订明材料变更通知指示代劳人时,蓄意布置虚伪传达,那是立功,一旦被判苛责,就加刑地租。及/或被开释。

当心:前文实质仅供参考。。Yi Zhou恳求者只有着为香港法度布置提议的资历。,不契合英属维京住在岛屿上法度的提议。。是你这么说的嘛!实质因为易周恳求者行对该司法管罗马教宗的职位情境的了解。说起究竟哪个详细情境,司法执业恳求者应追求的详细提议。


[1]英国内阁与人口3住在岛屿上内阁说起共享实益拥有权材料的交易所便笺,日期是2016年4月8日。

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